الشرطة الفيتنامية تكشف عن شبكة احتيال كريبتو بمليارات الدولارات

أعلنت الشرطة الفيتنامية عن اعتقال 20 شخصًا في أكبر عملية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية في البلاد، والتي تتعلق بنظام بونزي بمليارات الدولارات تمحور حول عملة Paynet Coin. تمثل هذه القضية مثالًا صارخًا على المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في العملات الرقمية وكيف يمكن أن تؤدي عمليات الاحتيال إلى خسائر فادحة.

تفاصيل العملية

وفقًا لتصريحات شرطة محافظة فو ثو، تم القبض على العقل المدبر والمساعدين له في هذه العملية الاحتيالية الكبرى، التي استهدفت آلاف الضحايا داخل فيتنام وخارجها. تم الترويج لنظام تسويق متعدد المستويات (MLM) على أنه منصة استثمار كريبتو، مما جذب العديد من المستثمرين الذين كانوا يبحثون عن فرص استثمارية مغرية.

أساليب الاحتيال

• استخدام مواقع إلكترونية مثل FMCPAY.com وAFF2024.com لترويج العملة.
• وعد المستثمرين بعوائد شهرية تتراوح بين 5% و9%، بالإضافة إلى عمولات لتجنيد مستثمرين آخرين.
• استغلال الأموال من المشاركين الجدد لدفع مستثمرين سابقين، وهو هيكل كلاسيكي لعملية بونزي.

العقل المدبر وراء الاحتيال

حُدّد Nguyen Van Ha، 45 عامًا، من محافظة Gia Lai، كالعقل المدبر وراء هذه الشبكة. على الرغم من عدم وجود تدريب رسمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلا أن Ha قام بتكليف مطورين لإنشاء blockchain لعملة PAYN، بما في ذلك نظام أمان متطور وبرنامج مكافآت يبدو شرعيًا.

ادعاءات كاذبة حول Paynet Coin

زعم المخطط أيضًا أن عملة PAYN يمكن استخدامها لحجز الرحلات الجوية والفنادق، وأن تداولها مسجل في الولايات المتحدة. لكن السلطات أثبتت أن هذه الادعاءات كانت مزيفة تمامًا، مما زاد من قلق المستثمرين الذين وقعوا في فخ هذه الاحتيالات.

استراتيجيات لجذب المستثمرين

لزيادة الثقة وجذب المزيد من الضحايا، نظمت المجموعة ندوات فخمة في أماكن خمس نجوم، حيث تم تصوير PAYN كاستثمار شرعي عالي العائد. ووفقًا للسلطات، قام Ha شخصيًا بسحب حوالي 200 مليون دولار من الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.

الإجراءات القانونية

في الوقت الذي تمت فيه الاعتقالات، استمر تدفق الأموال إلى المنصة من مستثمرين في دول مثل الهند والفلبين. وذكرت صحيفة VnExpress الفيتنامية أن الشرطة قامت بمصادرة وتجميد أصول تقدر بـ 38 مليون دولار، بما في ذلك النقود والعملات الأجنبية والعقارات.

تداعيات القضية

يواجه Ha ونائبه Phan Viet Lap والمتهمون الآخرون تهمًا بانتهاك قوانين MLM واستخدام الشبكات الإلكترونية للاستيلاء على الممتلكات وفقًا لقانون العقوبات الفيتنامي. هذه القضية تعكس أهمية الحذر والوعي في عالم الاستثمار، خاصة في مجالات مثل العملات الرقمية.

تظهر هذه القضية كيف يمكن أن تؤدي عمليات الاحتيال في الكريبتو إلى خسائر ضخمة، حيث سجلت خسائر من عمليات الاختراق والاحتيال في النصف الأول من عام 2025 حوالي 2.47 مليار دولار. تتطلب هذه الأحداث المتكررة من المستثمرين أن يكونوا أكثر حذرًا وأن يقوموا بأبحاث دقيقة قبل استثمار أموالهم في أي مشاريع كريبتو.